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加密貨幣詐欺:如何識別虛假 ICO 和加密貨幣騙局?

趙先生在某加密幣投資平台上看到一個ICO(Initial Coin Offering,首次代幣發行)項目,聲稱其代幣在短期內會有大幅升值。趙先生透過該平台支付了2萬美元購買該項目的代幣。但專案上線後,趙先生發現代幣無法交易,且專案方聯絡方式也變得無效。趙先生聯繫了霍金路偉律師行,尋求追回被騙走的資金。

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加密貨幣詐欺:如何識別虛假 ICO 和加密貨幣騙局?

By : 霍金路偉律師行
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案件概況:

趙先生在某加密幣投資平台上看到一個ICO(Initial Coin Offering,首次代幣發行)項目,聲稱其代幣在短期內會有大幅升值。趙先生透過該平台支付了2萬美元購買該項目的代幣。但專案上線後,趙先生發現代幣無法交易,且專案方聯絡方式也變得無效。趙先生聯繫了霍金路偉律師行,尋求追回被騙走的資金。

法律回應:

證據保存與分析:
趙先生向霍金路偉律師行提供了該平台的所有付款記錄、加密貨幣轉帳記錄以及相關協議。該公司分析後認為,該專案團隊所進行的ICO違反了多個國家的證券法規,並有詐欺行為的跡象。

跨境追償:
由於專案方身分不明,且相關資金轉移至多個國家,霍金路偉律師行建議趙先生聯絡國際支付平台及銀行,追蹤資金流向。該律所也建議透過跨境司法合作啟動調查.

訴訟與賠償:
霍金路偉律師行透過跨境調查,追查到部分與專案有關的資金,並向專案組提起訴訟。最終,趙先生透過法院判決收回了部分資金.

結果與總結:

趙先生成功追回部分資金,並在案件辦理過程中,霍金路偉律師行協助其對加密貨幣騙局的各個環節進行識別和追查。此案提醒投資者,加密貨幣市場充滿風險,必須謹慎參與並徹底審查任何項目的背景.