全球投資詐騙：如何辨識虛假的高回報投資項目？

全球投資詐騙：如何辨識虛假的高回報投資項目？

案件概況:

李先生在社群媒體平台上看到一則廣告，聲稱一家「國際投資公司」提供穩定、高回報的股票投資機會，年回報率高達30%。廣告中的「投資顧問」透過電子郵件和電話與李先生溝通，稱這是一項全球公認的低風險、可觀收益的投資項目。李先生信任這位投資顧問，向推薦的帳戶匯入5萬美元作為第一筆投資。但幾個月後，李先生發現平台無法處理提現，聯絡人也不見了。

法律回應:

收集證據:
李先生聯繫霍金路偉律師行時，提供了全部投資記錄，包括付款收據、電子郵件、電話記錄、公司網站資訊。該公司發現，該公司沒有明確的註冊詳細信息，其網站非常簡陋，表明可能存在欺詐性廣告。

財務調查:
霍金路偉律師行先與李先生的銀行聯絡，要求提供資金轉匯記錄。透過追蹤資金流向，律師發現部分資金被轉移至多個未知帳戶，且涉案帳戶位於多個國家，顯示這可能是跨國詐騙計畫。

跨國追償與訴訟：
透過與國際金融機構的合作，霍金路偉律師行在調查過程中發現，詐騙公司並無實際運營，且其網站註冊資訊系偽造。該所建議李先生向國際法院提起訴訟，進行跨境資產追踪，並透過與相關國家的司法合作尋求賠償。

結果與總結:

李先生成功追回部分投資資金，並在案件辦理過程中，霍金路偉律師行協助其利用國際法律手段追回已跨多國轉移的資金。此案警示公眾，對於承諾過高收益的投資項目，必須保持高度警惕，避免盲目跟風。