USDT支付詐騙案

USDT支付詐騙案

案件概況:

王先生是居住在舊金山的美籍華人，是一名自由工作者，經常使用加密貨幣進行跨境支付。 2023 年初，他從一個網路市場購買了一台高階筆記型電腦。賣家要求以 USDT 付款。王先生依照賣家的指示，向其提供的錢包位址轉入了3,500美元的USDT。但付款後，賣家卻遲遲沒有出貨，不再回覆王先生的訊息。幾天后，王先生發現賣家已經封鎖了他並刪除了其在平台上的帳號。王先生意識到自己可能被騙了，於是立即採取了行動。

法律回應:

初步溝通與調查
先生王先生立即聯繫了我們律師事務所。經過徹底調查，我們發現賣家使用的錢包地址是新註冊的，並且在短時間內進行了多筆小額交易，表明其可能用於各種詐騙。此外，該賣家還在多個平台上以不同的虛擬身分開展業務。

向相關部門舉報
我們建議王先生向美國聯邦調查局（FBI）報案，並提供所有相關證據，包括交易記錄、通訊日誌、平台截圖等。美國聯邦調查局展開調查，並與其他國家的執法機構合作追查資金並確定嫌疑人。

跨國追逃與合作
由於該案涉及多個國家和司法管轄區，FBI與英國、加拿大、新加坡等地區的執法機構密切合作。在國際刑警組織的協調下，國際執法部門分享情報，逐步縮小嫌疑犯所在位置。

訴訟及資金追償
我們代表王先生及時提起民事訴訟，尋求賠償其損失。我們的法律團隊收集了大量證據，包括該平台的欺詐性行銷資料、其他受害者的證人證詞以及來自市場的交易記錄。

案件結果:

在民事訴訟中，法院判決詐騙平台及其主要業者賠償王先生等受害者全部損失，並附加罰款。此外，多名嫌疑人因詐欺、洗錢等相關罪名被判入獄。