國際貨物採購詐騙案
案件概況:
客戶李先生在某國際貿易平台上，找到一家自稱批發銷售商品的供應商，並達成採購協議。供應商提供了詳細的產品資訊和報價，承諾收到預付款後立即發貨。李先生依照協議支付了30%的預付款（共10萬美元）。但付款後，供應商無法聯繫到，平台也無法聯繫到，訂單也一直沒有出貨。李先生嘗試透過多種管道聯繫供應商和平台，但均未得到回應。
法律回應:
諮詢和證據收集:
李先生發現自己被騙後，立即聯繫了霍金路偉律師行。律師團隊與李先生進行了初步探討，以了解其交易的具體情況。李先生提供了所有相關的電子郵件、訂單確認書、付款收據以及與供應商的溝通記錄。律師經過分析，判斷該平台很可能是一個偽裝的詐騙網站，決定進行深入調查。的合約細節。律師團隊強調，本案的關鍵是找出供應商的真實身份，並核實平台是否具有合法的註冊背景。
供應商及平台背景調查：
霍金路偉律師行團隊開始對平台和供應商進行徹底的背景調查。透過對該供應商進行盡職調查，律師發現該供應商並未在國際商會註冊，缺乏相關營業執照或有效的公司資訊。供應商提供的公司詳細資料不完整，網站有明顯的偽造跡象。此外，該平台的功能變數名稱註冊資訊均為匿名，與多起類似詐騙案件高度吻合。
霍金路偉律師行進一步調查李先生支付的資金去向，發現這筆錢被轉移到多個海外帳戶並迅速散去。法律團隊意識到這些資金可能已轉移到各國的帳戶，這使得追蹤變得更加複雜。
跨國追償與訴訟準備:
霍金路偉律師行進一步調查李先生支付的資金去向，發現該筆款項已轉移至多個海外帳戶並迅速散去。法律團隊意識到這些資金可能已轉移到多個國家的帳戶，使得追蹤過程變得複雜。律師也向李先生通報了案件的進展情況，講解了跨境追償案件的複雜性，並幫助他評估不同法域的法律程序和風險。
法律程序和訴訟執行：
霍金路偉律師行團隊透過國際法院提起訴訟，要求平台和供應商歸還李先生的資金。在整個訴訟過程中，霍金路偉律師行與多個國家的執法機構保持溝通，確保案件的順利進行。律師也建議李先生向其所在國家的消費者權益保護機構提起訴訟，並協助其準備相關法律資料，以加強其在該案件中的法律地位。成功追蹤到部分資金，並向李先生報告了案件的最新進展。經過數月的訴訟和調查，該公司透過國際司法合作成功挽回部分損失，共約5萬美元。
案件結果:
雖然李先生未能收回全部資金，但經過霍金路偉律師行的不懈努力，成功挽回了5萬美元的損失。透過平台功能變數名、資金流向追踪，揭露了部分詐騙集團資訊。此案進一步導致該平台被多國監管機構關閉，並將多名詐騙集團成員列入黑名單。
