虛假高回報投資計劃詐騙案

虛假高回報投資計劃詐騙案

案件概況:

李女士接到一個陌生號碼打來的電話，電話中「理財顧問」推薦了一個高回報的投資項目。該顧問聲稱，只要投資 10 萬美元，她可以在三個月內獲得 50% 的利潤。李女士被邀請參與該項目，顧問提供了虛假的成功案例和高額回報數據。沒多久，李女士就將款項轉入了指定帳戶。然而，幾個月後，當她試圖提取投資時，該平台卻沒有回應，她再也無法聯繫到任何人。

法律回應:

受害者諮詢及資料收集：
李小姐發現款項未到帳後，立即聯絡霍金路偉律師行。法務團隊要求李小姐提供與顧問的所有溝通記錄、轉帳收據以及任何合約或協議。李小姐提及，並未簽訂正式合同，但收到了顧問寄來的《投資協議》及回報承諾書。基於此信息，霍金路偉律師行初步判斷該平台很可能是一個欺詐性投資計劃，並決定展開調查。

平台調查及資金追蹤：
霍金路偉律師行團隊開始調查該平台的真實性。透過與多家國際支付機構合作，律師追蹤了李小姐的資金，發現其資金被轉移至多個海外帳戶。 隨後，霍金路偉律師行請求透過國際合作凍結相關帳戶，並開始收集更多證據支持訴訟。

跨國訴訟準備：
霍金路偉律師行向李小姐講解了跨境訴訟的流程，評估了可能遇到的法律障礙和訴訟風險。律師建議李小姐做好提起訴訟的準備，並與她詳細討論如何收集和提交證據。團隊與李小姐保持定期溝通，以確保她了解案件的每個步驟。

訴訟執行及資金追償:
霍金路偉律師行透過國際法院提出訴訟請求，援引國際合約法，追繳被騙資金。法律團隊成功凍結了多個涉案帳戶，並從平台追回了部分資金。李小姐成功取回約8萬元。

案件結果:

李小姐成功追回大部分被騙資金，對霍金路偉律師行的專業精神給予了高度評價。經過多方努力，該公司確保她的資金得到歸還，同時一些平台營運商受到了法律追究。